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[宾阳资讯] 宾阳哥诈骗40余万元,在宾阳县内全部取现

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发表于 2018-10-2 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  冒充公司老板,给出纳下达转账指令,湖北十堰两公司被骗走80余万元。29日,记者从十堰茅箭区公安分局了解到,该局刑侦大队人民中队于27日、28日相继在广西抓获电信诈骗犯罪嫌疑人,51岁的宾阳人韦某和32岁的横县人覃某,有效维护辖区经济秩序稳定。
  2017年1月10日13时,犯罪嫌疑人覃某,冒充十堰某工贸有限公司董事长李先生,在该公司高管QQ群内,以返还合同定金为由,向公司出纳杨某下达转款指令,杨某在未经核实的情况下,将公司账户内的437000元转账至嫌疑人指定账户,后被全部取现。
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  接警后,茅箭分局刑侦大队人民中队民警立即开展案件侦查和资金止付工作,经侦查发现该笔赃款进入嫌疑账户后,化整为零拆分至数十个银行账户中。随后在广西宾阳县内,通过拉卡拉POS机、宾阳县农业银行网点取现等方式全部套现。侦查民警立即前往宾阳县开展工作,经调取取款监控录像,线索摸排,于2017年3月份成功抓获嫌疑人莫某,同时核实其上家覃某身份并上网追逃。2018年9月27日,犯罪嫌疑人覃某迫于压力在当地投案自首,经审讯,覃某对参与该起QQ诈骗并指使莫某取款的犯罪事实供认不讳。
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  2017年6月2日10时、14时许,犯罪嫌疑人韦某冒充十堰某医学美容服务有限公司老板QQ,以返还合同保证金为由,指使公司出纳向嫌疑人指定账户转账439800元。
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  茅箭警方发现该笔赃款进入嫌疑人账户后迅速被拆分,并在广西宾阳县城农业银行、工商银行、中国银行、北部湾银行网点被全部取现。民警立即前往宾阳县开展工作,经调取取款监控录像,成功锁定三名犯罪嫌疑人并上网追逃。2018年9月28日,民警在韦某位于宾阳县村里家中将其抓获,并押回十堰关押,其他涉案在逃嫌疑人的抓捕工正在紧张进行中。
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民警提醒:
  该类实施电信诈骗的犯罪嫌疑人,在一些公司的工作群中潜伏,摸清群内情况和公司财务管理方式后,便冒充公司的高管,指令财务人员紧急转账汇款,从而实施诈骗。这类诈骗手段其实极易防范,只要群内人员提高警惕,实行群员实名制,发现陌生人进群后及时核实身份,非内部人员及时删除或拉黑即可。另外,收到高管转账指令后,在转账时一定要按照事先约好的特殊方式(比如设定口令暗号)进行核实确认,即可有效降低被骗的几率。
  来源:十堰广电网


发表于 2018-10-2 22:19:45 来自宾阳吧手机版 | 显示全部楼层
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发表于 2018-10-3 13:46:53 来自宾阳吧手机版 | 显示全部楼层
银行是你家开的吗,光明正大进去领钱,哈哈
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发表于 2018-10-17 16:01:41 | 显示全部楼层
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