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[社会资讯] 诈骗8万元,4名宾阳哥下高速即被擒

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发表于 2018-7-7 00:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 北方野狼 于 2018-7-7 00:29 编辑

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  今年三月,骗子窃取西海岸新区一公司老总的QQ账号,然后冒充公司老总进行诈骗8万元,接到报警后,警方立即成立由市区两级公安机关的专案组合力侦破此案,由于嫌疑人远在广西,专案组民警日夜兼程、千里跋涉三下广西追捕嫌疑人,通过走访调查综合研判等一系列有力措施,历时80天,行程1万余公里,近日,成功打掉这个跨省的电信诈骗团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人5名,电信诈骗为何屡屡得逞?揭秘背后隐藏惊人的黑色产业链,对此,民警提醒,防电信诈骗要做到“三不一及时”。

■案发:骗子冒充公司老总诈骗8万元
  2018年3月份左右,青岛西海岸新区的李女士报警说,自己遭受了诈骗,有人冒充领导,说是有一笔货款需要发给客户,但是钱款转账以后,对方早已逃之夭夭.
  原来,李女士是公司财务人员。前一天上午,她突然接到了老总的信息称,因为手机问题,他刚换了一个新的号码,顺便加一下好友。
之后,公司老总告诉她有一笔国际业务,要跟对方的“陈总”联系。随后,公司老总把李女士拉进了一个QQ群,里边有公司老总以及对方的陈总。在QQ群里,公司老总说他们有一笔货物,
  已经发给了陈总,总共价值6万元。之后,陈总在群里要了李女士的电话,并告诉她已经把6万元的货款。转到了李女士公司的银行账户上。同时,对方还发过来了一张转账的汇款信息。李女士一查,公司的银行账户里并没有收到汇款。对方回答说,因为是跨行转账,会有一定的时间差,这笔钱很快就能到账。
  但是,过了几个小时后,对方却称急需要一笔钱来应急。公司老总说,不能耽误客户的业务,赶紧将钱先转给客户。于是,李女士先将2万元转给了陈总给的公司账户里,之后又分两笔共计汇款6万元。前后将8万元转给对方后,李女士找公司老总汇报这个情况,但是公司老总却表示并不知情,李女士这才发现上当,于是 立即到派出所报警。

■调查:成立专案组市区两级公安机关合力侦破
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  接到报警后,开发区公安分局长江路派出所立即上报,并查找资金的流向。但是,根据李女士提供的银行账户信息,民警发现这笔钱不到两个小时的时间,已经被转移到其他的账户被取走。很明显,李女士遇到了职业的诈骗团伙。这些人分工明确,从剧本的策划到购买信息以及转移资金等,都有明确的分工,作案手法非常专业。于是,市局刑警支队、青岛开发区公安分局立即成立专案组,对案件展开调查。
  专案组民警首先将突破口放在从ATM机上取钱的人身上。民警通过调查发现,有一男子拿着银行卡将钱取走,取款的地点位于广西南宁市宾阳县。随后,民警立即跟当地警方取得联系,调取该ATM周边的监控录像。通过监控路线的分析,逐渐发现了该犯罪嫌疑人的行动轨迹。同时,在当地警方的配合下,专案组民警也确认了该犯罪嫌疑人的身份。该男子住是宾阳县辖区一个农村,没有正当的职业。但是,他只负责取款,要想将整个的作案团伙抓获归案,还需要进行摸排走访,找出上游的作案人员,将整个链条上的作案人员全部抓获归案。

■蹲守:连续5天蹲守步行侦查
  掌握了该犯罪嫌疑人的信息后,专案组民警立即赶到广西宾阳进行调查。通过走访排查,专案组民警确定了犯罪嫌疑人所在村庄。于是民警便到村里进行蹲守。但是,因为跟当地村民的语言不通,进村摸排的时候,很容易暴露自己的行踪。为了不打草惊蛇,民警只好在村民的必经之路上蹲守,查看过往的人员。同时,当地警方还有不定期的到村里进行巡查,专案组民警也会利用这个时机,对犯罪嫌疑人进行调查。
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  “我们很快就掌握了取款人员的个人信息,随时都能进行抓捕”,专案组民警说,这些犯罪分子都很警觉,如果贸然行动,上游的犯罪分子可能会闻风而逃。于是,专案组民警只好继续蹲守,曾经有一次专案组民警连续蹲守5天。由于正值雨季,气候炎热潮湿,开车不方便,每次侦查民警就步行到所在地点。
  在工作中,民警首先抓获了团伙中的其中一名嫌疑人,同时,民警还通过调查逐渐掌握了另外几名犯罪人员的信息。但是,这几个人的行踪轨迹不定,专案组前去的民警数量有限,需要等待一个时机,在他们聚集的时候将其一网打尽。6月初,四名诈骗分子一起开车从宾阳县开车去了广州。通过追踪,民警发现四人是去广州见一个朋友。于是,专案组民警决定便在四人从广州回宾阳的高速路口处设卡,趁机将四人一起抓获归案。

■收网:高速口闪电出击抓捕4人
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  4名犯罪嫌疑人在一起,这可是千载难逢的机会。但是,从广州回宾阳的高速路,有两个较近的路口。而专案组跟当地民警加在一起,警力有限,如果兵分两路,则抓捕力量显得不足。
  此时,专案组民警发现,根据之前摸访排查的经验,犯罪嫌疑人喜欢在离县城较近的一个出口下高速,可以更直接的回村里。于是,专案组民警跟当地警方一起,在这个高速路口设卡。两辆车分别停在收费口的两侧。
  下午5时许,民警发现嫌疑人的车辆驶进了收费口,要准备下高速。一辆车立即从后边将车堵住,封堵了车辆后退的路线。随后,民警立即冲下车,打开了犯罪嫌疑人车辆的车门。拉开车门后,民警在表明身份的同时,将车辆熄火并拔出车钥匙。这时,另外一组民警也冲到了现场。四人见前后皆没有去路,只好乖乖投降。随后,民警将四人押解回青岛,至此,这个诈骗团伙被青岛警方摧毁打掉。

■揭秘:电信诈骗背后隐藏惊人的“黑产”
  电信诈骗为何屡屡得逞?症结何在?在侦查中,警方还发现,电信诈骗背后形成了一条完整网络黑色产业链(简称“黑产”),民警介绍,互联网改变人类生活,这背后隐藏的风险也在上升,盗取别人头像伪造假身份,加陌生人或熟人聊天,骗取信任后进行诈骗,还有的二维码伪装为木马病毒盗取个人的应用账号、密码等个人,其实平时市民在登录APP填写个人信息或者填写其他信息的时候,这些信息和数据可能被转卖给他人,这甚至发微博微信等环节都可能泄露个人的信息,成为“黑色利益链”牟利的工具。
  “你叫什么,手机号码多少,平时干什么,社会关系网如何等等他们通过分析都可以得到。”采访中反诈民警告诉记者,骗子也在与时俱进,他们也可以通过“大数据”分析得到他们想要的信息和诈骗对象的身份的详细情况,2016年震惊全国的“徐玉玉被诈骗案”,正是骗子掌握了徐玉玉的个人录取等新,从而精准实施诈骗,这提醒我们平时生活中要注意防范,千万别让个人信息泄露。
  此外,诈骗的精准化源于信息的泄露,如今,电信诈骗已形成从个人信息攫取、售卖到实施诈骗的黑色产业链,整个黑色产业链相互依存,各个环节的人相互之间并不认识,因为有巨大的利益,不法分子铤而走险出卖个人信息,等钱到手后他们会立刻切断所有联系,这给警方的打击带来很大的难度和设置了障碍,据民警介绍,诈骗份子他们通过网络勾结、贩卖、交换个人信息,甚至打包购买银行卡、身份证复印件、手机号、U盾“四件套”来进行诈骗。
■提醒:防电信诈骗,做到“三不一及时”
  从“猜猜我是谁”到“孩子出事”,从“我是公检法”到“冒充熟人”,包括现在高发的网络兼职刷单,近年来,电信网络诈骗花样不断翻新,令人防不胜防。
  “骗子都有一套诈骗的剧本,会抓住受害者的心理进行精准的诈骗。”开发区公安分局民警张磊东告诉记者,拿QQ诈骗来说,骗子实际上广撒加好友进行诈骗,虽然是个老骗局,但仍有市民落入圈套,有反诈骗意识的市民会及时核实信息,从而避免上当受骗,市民要有一定的防范电信网络诈骗知识。
  对此,反诈民警张磊东提醒广大市民,防范电信诈骗,关键是要做到“三不一及时”,增强自己的防骗意识和能力,第一不轻信,绝对不轻信来历不明的电话或者手机短信,不管犯罪分子使用任何花言巧语或恐吓,都不要轻易相信,要第一时间及时挂掉电话,第二绝对不透漏自己的信息,千万要学会保护个人资料信息,不轻信、不透露个人信息,不随意注册、填写自己的身份证、手机号码、银行卡号等私人信息,更不把自己的短信验证码随意告诉陌生人,第三不转账,要学习了解银行卡常识,保证资金安全,绝不向陌生人汇款、转账,尤其是涉及到网银业务的,要格外谨慎,特别是一些公司财务人员和常有资金往来的人员,在汇款转账时需要核实清楚再转账。
  “反电信诈骗拼的就是速度,一旦发现被骗要及时报警,大家越早报警,挽回损失可能性越大。”民警提醒,嫌疑人发现资金转入卡里后,往往分解至多个账户后提现,基本2小时内便能完成,一般来说,遭遇电信网络诈骗后,受害人报警越迅速,资金被冻结追回的可能性越大。
  来源:半岛客户端


发表于 2018-7-7 10:12:06 来自宾阳吧手机版 | 显示全部楼层
我来发言二句,为什么从来都看不起广西人!!,我从初七出来到现在,有二个人当我面讲广西人穷山多,我拿什么来面对,只能底头默默无话可讲
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发表于 2018-7-7 11:41:41 来自宾阳吧手机版 | 显示全部楼层
龙伵 发表于 2018-07-07 10:12
我来发言二句,为什么从来都看不起广西人!!,我从初七出来到现在,有二个人当我面讲广西人穷山多,我拿什么来面对,只能底头默默无话可讲

用钱砸死他们。
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发表于 2018-7-7 12:56:45 来自宾阳吧手机版 | 显示全部楼层
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发表于 2018-7-8 01:20:53 来自宾阳吧手机版 | 显示全部楼层
青岛啤酒卖得那么火,怪不得被宾阳Q仔盯上
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发表于 2018-7-10 08:43:53 | 显示全部楼层
龙伵 发表于 2018-7-7 10:12
我来发言二句,为什么从来都看不起广西人!!,我从初七出来到现在,有二个人当我面讲广西人穷山多,我拿什 ...

实话实说而已,广西真穷 估计倒数前3吧, 贵州 甘肃 然后广西,我觉的应该差不多。
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