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[宾阳资讯] 倒卖银行卡助长网络诈骗,这帮团伙被公诉!

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发表于 2018-4-11 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 2字姐 于 2018-4-11 15:53 编辑

    日前,由多起网络诈骗犯罪牵出的跨省倒卖银行卡团伙被公安机关查获,宾阳县人民检察院依法对该团伙10名犯罪嫌疑人提起公诉。
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    实施网络诈骗,银行卡有蹊跷
    2017年3月7日,被害人王某在江西省南昌县家中接到一个电话,对方谎称是武汉市武昌区公安局的办案民警,以涉嫌洗钱犯罪为由,对王某实施诱骗和恫吓,让王某按要求办理了一张农行卡作为所谓的“安全账户”,并开通网银和K令功能。王某办理该卡后,又在对方的要求下将银行卡的密码、K令均告知对方,并用支付宝往农行卡汇入共计6万元,而该款随即被转入另一张农行卡内。而这张卡引出一个倒卖银行卡的犯罪团伙。
  经查明,2017年2月22日,该团伙一名成员岳某通过团伙成员介绍与一名男子取得联系,该名男子将其所办的4张银行卡以每张150元的价格出售给岳某,岳某根据安排将这些银行卡邮寄至外地,而上述6万元赃款则被转入其中一张农行卡内。


   不堪威胁报案,倒卖银行卡团伙曝光
    2017年3月29日,边某遭到郭某、刘某等人骚扰,惧怕人身安全受到威胁而向兴平市公安机关报案。公安人员接到报案后遂展开调查,由网络诈骗犯罪顺藤摸瓜,捣毁一个倒卖银行卡的犯罪团伙。
  2017年3月14日,潘某通过其事先购买的QQ号、手机卡、笔记本电脑等工具,利用其掌握的广州某物业公司的信息,以QQ冒充该公司经营者的身份,并以转款为由,对在该公司从事财务工作的张某实施诈骗,张某在被诱骗的情况下,向潘某提供的农行账户转款12.6万元。得手后,潘某当即将该款转入一张工商银行卡内,并想将该款套取。由于张某及时报案,公安机关将账户冻结,潘某未能使用诈骗所得款项。
  经查明,2017年3月2日,一倒卖银行卡团伙成员边某,持个人身份证件在陕西省西安市办理了该工商银行卡,并开通网银功能。银行卡办好后边某将该卡交由团伙其他成员。该卡经岳某验证能登陆工行网银系统后,最终交由成某由陕西寄到广西宾阳县城张某处。张某收到该卡后,通过寿某出售给韦某(另案处理)。韦某再将该卡交给潘某。
  该团伙成员多次想通过在银行营业点办理补卡、换卡手续的方式,将卡内的12.6万元取出,但因账户已被依法冻结,而未能得逞。成某、边某、郭某等人因此事相互猜忌、发生矛盾,边某不堪骚扰报案,案件遂告破。

    倒卖银行卡团伙浮出水面
    经查明,2016年10月,犯罪嫌疑人成某通过在互联网上发布兼职办卡等内容的招聘信息,陆续吸引、联系和招揽了张某、涂某、岳某、郭某、刘某、边某等人,组成一个层级分明、分工明确的团伙。该团伙以收购他人办理的银行储蓄卡,并从陕西邮寄出售给广西宾阳县境内实施网络电信诈骗活动的人员为主要手段,以此赚取差价、非法牟利。

    明察秋毫,检察官亮剑除害
    案件经由公安机关提请公诉后,承办案件的检察官严格审查案卷,仔细梳理证据材料,认定被告人潘某、张某、寿某、成某、涂某、岳某、郭某、张某、刘某、边某以虚构事实、隐瞒真相的手段,诈骗他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。遂根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定对该团伙成员提起公诉。
    目前案件正在进一步审理中。
    来源:宾阳检察


发表于 2018-4-12 14:58:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 格科家电清洗 于 2018-4-12 14:59 编辑

希望这种危害人民群众利益的行为能够完全取缔!
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